合规要求 – Alegal y Asociados

根据2015年4月27日第23号法令的规定，我们必须通过相应流程了解所有的客户。

ALEGAL律师事务所 (ALBARRACINI, LEDEZMA, GARATE, LONDOÑO Y ASOCIADOS) 作为一家具有责任感的公司，严格恪守国内外相关法律法规，并设计了一套严密的流程对客户进行尽职调查，了解客户的身份、经营活动和财务状况。
根据客户的类型，我们设计了相应的表格。