Mit dem Gesetz 23 vom 27. April 2015 sind wir verpflichtet, Prozesse zur angemessenen Kenntnis unserer Kunden einzurichten.
ALBARRACINI, LEDEZMA, GÁRATE, LONDOÑO UND ASSOCIATES (ALEGAL) haben als verantwortungsbewusstes Unternehmen stets die lokalen und internationalen Vorschriften eingehalten und einen soliden Due-Diligence-Prozess entwickelt, um die Identität, Aktivität und Finanzen unserer Kunden zu kennen.
Wir haben die folgenden Formulare je nach Kundentyp vorbereitet.
