我们的服务
我们在多个领域为客户提供具有最高客观性，有效性和效率的法律事务服务，例如：公司法，合同，银行业务，投资，开户，监管许可，融资，加密货币，金融科技，结构，合规咨询，道德，合规与风险，预防洗钱咨询，行政法，劳动法，旗帜，商法，诉讼，消费者保护，资产管理，海事诉讼，收款管理等
预防洗钱手册
根据所涉主题的业务规模和复杂性，我们支持为PBC / FT / FPADM创建和更新手册，政策，流程和控件。
尽职调查外包
我们协助有义务的主体对其客户进行尽职调查
在特殊列表中搜索
我们验证潜在的客户，合作者，供应商等。反对PBC / FT / FPADM的国内和国际列表。
客户，员工和供应商表格
我们支持根据每个义务主题的领域来修改，创建和/或更新表格。
风险管理
我们支持根据每个义务主题的领域来修改，创建和/或更新表格。
培训/研讨会
我们对您的团队（包括董事会）进行培训，以使他们随时了解PBC / FT / FPADM问题，从而满足法规要求并实现学习目标。
更新
我们会及时向负责的主题提供有关法规遵从性问题的最新信息，并且还会提供所提供服务的咨询后跟进服务，无论这些服务是手册，表格，风险表等。
专业咨询
我们为您提供有关预防洗钱的专业建议。