Claudia Gárate – Partnerin
Kontakt: c.garate@alegalyasociados.com
+507 6070- 3375
Geschäftszweige
Bankrecht | Compliance
Frau Gárate arbeitete 7 Jahre lang bei einer US-amerikanischen Kapitalbank mit einer allgemeinen Betriebslizenz in der Republik Panama und sammelte umfangreiche Erfahrungen in der praktischen Anwendung des Bankrechts und der Einhaltung von Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche.
Sie hat sich auf Bankkorrespondenten, FATCA, CRS und Ermittlungen hauptsächlich spezialisiert und derzeit auf den Immobiliensektor ausgerichtet.
Gleichzeitig übte sie die allgemeine Rechtspraxis unabhängig aus, was ihr eine globale Vision der institutionellen und persönlichen Bedürfnisse der Mandanten ermöglicht.
Frau Gárate ist Absolventin der Universidad Latinoamericana für Außenhandel mit einem Abschluss in Rechts- und Politikwissenschaften.
Seit 2019 ist sie Mitglied der Association of Compliance Officers von Panama.