Наши сервисы
Мы предоставляем услуги по юридическим вопросам с высочайшей объективностью, эффективностью и эффективностью для наших клиентов во многих областях, таких как: корпоративное право, контракты, банковское дело, инвестиции, открытие счетов, нормативные лицензии, финансирование, криптовалюты, Fintech, Structures, Compliance Consulting, Этика, соблюдение и риск, консультации по предотвращению отмывания денег, административное право, трудовое право, флаги, коммерческое право, судебные споры, защита прав потребителей, управление активами, судебные споры, управление инкассо и др.
Руководства по предотвращению отмывания денег
Мы поддерживаем создание и обновление руководств, политик, процессов и средств управления для PBC / FT / FPADM в соответствии с размером и сложностью бизнеса обязанного субъекта.
Due Diligence Outsourcing
Мы помогаем обязанным субъектам в применении мер должной осмотрительности их клиентов
Искать в специальных списках
Мы проверяем потенциальных клиентов, сотрудников, поставщиков и т. Д. против национальных и международных списков для PBC / FT / FPADM.
Формы для клиентов, сотрудников и поставщиков
Мы поддерживаем в пересмотре, создании и / или обновлении форм в соответствии с сектором каждого обязанного субъекта.
Управление рисками
Мы поддерживаем в пересмотре, создании и / или обновлении форм в соответствии с сектором каждого обязанного субъекта.
Обучение / Семинары
Мы обучаем вашу команду, включая Правление, чтобы они были в курсе вопросов PBC / FT / FPADM и таким образом соответствовали нормативным требованиям и достигали целей обучения.
Обновления
Мы постоянно информируем об обязательном предмете по вопросам соответствия нормативным требованиям, а также предоставляем пост-консультативное сопровождение предлагаемых услуг, будь то руководства, формы, матрицы рисков т. Д.
Специализированная консультация
Мы консультируем вас по специализированным вопросам, связанным с предотвращением отмывания денег.