Банковское право | Комплаенс

Г-жа Гарате в течение 7 лет работала в банке с американским капиталом, имеющим генеральную лицензию на деятельность в Республике Панама, и приобрела огромный опыт практического применения банковского права и нормативно-правового соответствия по предупреждению отмывания денег.

Параллельно с этим самостоятельно осуществляла общую юридическую практику, что позволило ей получить обширное представление о потребностях клиентов, как организаций, так и физических лиц.

Являясь специалистом в области корреспондентских банковских операций, FATCA, Единого стандарта отчетности CRS, в настоящий момент она, главным образом, сосредоточена на сфере недвижимости.

Г-жа Гарате – выпускница Латиноамериканского Университета Внешней Торговли по специальности Юриспруденция и Политология.

Член Ассоциации специалистов по комплаенсу Панамы с 2019 года.