Mediante la ley 23 del 27 de abril de 2015, quedamos obligados a establecer procesos de un adecuado conocimiento de nuestros clientes.
ALBARRACINI, LEDEZMA, GÁRATE, LONDOÑO Y ASOCIADOS (ALEGAL), al ser una firma responsable y siempre acogerse a las regulaciones tanto locales como internacionales, ha elaborado un robusto proceso de debida diligencia, a fin de conocer la identidad, actividad y finanzas de nuestros clientes.
Hemos elaborados lo siguientes formularios, dependiendo el tipo de cliente.
