{"id":377,"date":"2016-01-07T04:23:21","date_gmt":"2016-01-07T09:23:21","guid":{"rendered":"http:\/\/consulting.stylemixthemes.com\/?page_id=377"},"modified":"2020-05-29T20:26:23","modified_gmt":"2020-05-30T01:26:23","slug":"area-de-especialidad","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/alegalyasociados.com\/de\/area-de-especialidad\/","title":{"rendered":"Spezialgebiet"},"content":{"rendered":"

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Unsere Leistungen<\/em><\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Wir bieten Rechtsdienstleistungen mit h\u00f6chster Objektivit\u00e4t, Effektivit\u00e4t und Effizienz f\u00fcr unsere Kunden in verschiedenen Bereichen wie Gesellschaftsrecht, Vertr\u00e4ge, Bankwesen, Investitionen, Kontoer\u00f6ffnungen, beh\u00f6rdliche Lizenzen, Finanzierung, Kryptow\u00e4hrungen, Fintech, Strukturen, Compliance-Beratung, Ethik, Compliance und Risiko, Beratung zur Verh\u00fctung von Geldw\u00e4sche, Verwaltungsrecht, Arbeitsrecht, Flaggen, Handelsrecht, Rechtsstreitigkeiten, Verbraucherschutz, Verm\u00f6gensverwaltung, Seeverkehrsstreitigkeiten, Inkassomanagement ua.<\/p>\n<\/blockquote>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Handb\u00fccher zur Verhinderung von Geldw\u00e4sche<\/h4>\n<\/div>\n<\/div>\n
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Wir unterst\u00fctzen die Erstellung und Aktualisierung von Handb\u00fcchern, Richtlinien, Prozessen und Kontrollen f\u00fcr PBC \/ FT \/ FPADM entsprechend der Gr\u00f6\u00dfe und Komplexit\u00e4t des Gesch\u00e4fts des verpflichteten Subjekts.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Due Diligence Outsourcing<\/h4>\n<\/div>\n<\/div>\n
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Wir unterst\u00fctzen die Pflichtpersonen bei der Anwendung der Due-Diligence-Ma\u00dfnahmen ihrer Kunden<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Suche in speziellen Listen<\/h4>\n<\/div>\n<\/div>\n
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Wir \u00fcberpr\u00fcfen die potenziellen Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten usw. gegen nationale und internationale Listings f\u00fcr PBC \/ FT \/ FPADM.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Kunden-, Mitarbeiter- und Lieferantenformulare<\/h4>\n<\/div>\n<\/div>\n
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Wir unterst\u00fctzen Sie bei der \u00dcberarbeitung, Erstellung und \/ oder Aktualisierung der Formulare je nach Sektor jedes Pflichtfachs.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Risikomanagement<\/h4>\n<\/div>\n<\/div>\n
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Wir unterst\u00fctzen Sie bei der \u00dcberarbeitung, Erstellung und \/ oder Aktualisierung der Formulare je nach Sektor jedes Pflichtfachs.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Schulungen \/ Workshops<\/h4>\n<\/div>\n<\/div>\n
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Wir schulen Ihr Team, einschlie\u00dflich des Vorstands, um es \u00fcber PBC \/ FT \/ FPADM-Probleme auf dem Laufenden zu halten und auf diese Weise die gesetzlichen Anforderungen zu erf\u00fcllen und die Lernziele zu erreichen.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Aktualisierung<\/h4>\n<\/div>\n<\/div>\n
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Wir halten das verpflichtete Thema \u00fcber Fragen der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften auf dem Laufenden und bieten auch nachtr\u00e4gliche Nachverfolgung der angebotenen Dienstleistungen an, unabh\u00e4ngig davon, ob es sich um Handb\u00fccher, Formulare, Risikomatrizen usw. handelt.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Spezialisierte Beratung<\/h4>\n<\/div>\n<\/div>\n
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Wir beraten Sie zu speziellen Themen im Zusammenhang mit der Verhinderung von Geldw\u00e4sche.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

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