Unsere Leistungen
Wir bieten Rechtsdienstleistungen mit höchster Objektivität, Effektivität und Effizienz für unsere Kunden in verschiedenen Bereichen wie Gesellschaftsrecht, Verträge, Bankwesen, Investitionen, Kontoeröffnungen, behördliche Lizenzen, Finanzierung, Kryptowährungen, Fintech, Strukturen, Compliance-Beratung, Ethik, Compliance und Risiko, Beratung zur Verhütung von Geldwäsche, Verwaltungsrecht, Arbeitsrecht, Flaggen, Handelsrecht, Rechtsstreitigkeiten, Verbraucherschutz, Vermögensverwaltung, Seeverkehrsstreitigkeiten, Inkassomanagement ua.
Handbücher zur Verhinderung von Geldwäsche
Wir unterstützen die Erstellung und Aktualisierung von Handbüchern, Richtlinien, Prozessen und Kontrollen für PBC / FT / FPADM entsprechend der Größe und Komplexität des Geschäfts des verpflichteten Subjekts.
Due Diligence Outsourcing
Wir unterstützen die Pflichtpersonen bei der Anwendung der Due-Diligence-Maßnahmen ihrer Kunden
Suche in speziellen Listen
Wir überprüfen die potenziellen Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten usw. gegen nationale und internationale Listings für PBC / FT / FPADM.
Kunden-, Mitarbeiter- und Lieferantenformulare
Wir unterstützen Sie bei der Überarbeitung, Erstellung und / oder Aktualisierung der Formulare je nach Sektor jedes Pflichtfachs.
Risikomanagement
Wir unterstützen Sie bei der Überarbeitung, Erstellung und / oder Aktualisierung der Formulare je nach Sektor jedes Pflichtfachs.
Schulungen / Workshops
Wir schulen Ihr Team, einschließlich des Vorstands, um es über PBC / FT / FPADM-Probleme auf dem Laufenden zu halten und auf diese Weise die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen und die Lernziele zu erreichen.
Aktualisierung
Wir halten das verpflichtete Thema über Fragen der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften auf dem Laufenden und bieten auch nachträgliche Nachverfolgung der angebotenen Dienstleistungen an, unabhängig davon, ob es sich um Handbücher, Formulare, Risikomatrizen usw. handelt.
Spezialisierte Beratung
Wir beraten Sie zu speziellen Themen im Zusammenhang mit der Verhinderung von Geldwäsche.