Nuestros Servicios
Brindamos servicios de materias legales con la más alta objetividad, eficacia y eficiencia para nuestros clientes en múltiples áreas como: Derecho Corporativo, Contratos, Banca, Inversiones, Aperturas de cuentas, Licencias Regulatorias, Financiamiento, Criptomonedas, Fintech, Estructuraciones, Asesoría de Cumplimiento, Ética, Cumplimiento y Riesgo, Consultoría para la Prevención del Lavado de Activos, Derecho Administrativo, Derecho Laboral, Abanderamientos, Derecho Comercial, Litigios, Protección al Consumidor, Administración de Activos, Litigio Marítimo, Gestión de cobro entre otras.
Manuales de Prevención de Blanqueo de Capitales
Apoyamos la creación y actualización de manuales, políticas, procesos y controles para PBC/FT/FPADM, de acuerdo al tamaño y complejidad del negocio del sujeto obligado.
Tercerización de la Debida Diligencia
Asistimos a los sujetos obligados en la aplicación de las medidas de la debida diligencia de sus clientes
Búsqueda en Listas Especiales
Verificamos los prospectos clientes, colaboradores, proveedores, etc. contra los listados nacionales e internacionales para la PBC/FT/FPADM.
Formularios de Clientes, Empleados y Proveedores
Apoyamos en la revisión, creación y/o actualización de los formularios de acuerdo al sector de cada sujeto obligado.
Gestión de Riesgo
Apoyamos en la revisión, creación y/o actualización de los formularios de acuerdo al sector de cada sujeto obligado.
Capacitación / Talleres
Capacitamos a su equipo de trabajo, incluyendo directiva, a efectos de mantenerlos actualizados en temas de PBC/FT/FPADM y de esta manera cumplir los requisitos reglamentarios y lograr los objetivos de aprendizaje.
Actualizaciones
Mantenemos actualizado al sujeto obligado en temas de cumplimiento normativo y además se le brinda seguimiento post asesoría de los servicios ofrecidos, ya sean manuales, formularios, matrices de riesgo etc.
Asesoría Especializada
Le asesoramos en temas especializados relativos de prevención de blanqueo de capitales.